ANALYSTE KYC (F/H) en Interim
Levallois Perret (92)

Offre publiée le 15 novembre 2019

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informations clés sur le poste

  • Référence de l'offre307-O49-0000558_01C
  • Secteur d'activitéActivités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
  • Lieu de travailLevallois Perret (92)
  • Type du contratInterim
  • Diplôme demandé BAC+4
  • Salaire32000€ Annuel
  • DéplacementJamais
  • Durée de la mission79 jour(s)

A propos de notre client

Nous recherchons pour le compte de notre client, un Analyste KYC (F/H)

Description du poste

Contribue à la surveillance des risques de conformité Analyse les données sous l'angle de la relation client d'un point de vue de conformité. Prépare et instruit les dossiers qui lui sont confiés dans le cadre de son périmètre.
Contrôle la complétude et la cohérence des informations nécessaires au processus de réalisation KYC ainsi que le caractère adapté des justificatifs fournis par le Commerce, et préconise des avis à l'issue de son analyse dans le respect des règles définies. Traiter les alertes Netreveal relevant de la clientèle concernée dans le respect des délais. Analyse les dossiers issus des comités de certification et de recertification (CAC)Réalise les investigations clients sur la base de détection d'anomalies ou d'opérations remarquables Exécute les contrôles relevant de sa responsabilité En liaison avec le Responsable de Pôle Analyse Client Outre Mer, propose et suit la mise en oeuvre des actions correctrices

Profil recherché

De formation Bac+4/+5, vous justifiez d'une expérience de 1 année minimum en KYC.
Avoir des connaissances générales bancaires (déontologie financements)
Connaître les concepts juridiques de base
Etre capable d'apprécier et de mesurer le risque juridique
Maîtriser les concepts d'analyse financière

Informations complémentaires

  • Niveau d'études BAC+4
  • Salaire minimum32000€
  • Type de salaireAnnuel