détail de l'offre.
nom de l’offre : GESTIONNAIRE KYC/AML H/F
référence de l'offre : 307-PSS-0000290_01C
offre publiée le : 29 novembre 2021
secteur d’activité : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
localisation : Paris Cedex 08 (75)
type de contrat : intérim
durée : 3 mois
salaire : 35 000 € / an
expérience : 2 année(s)
description du poste
Au sein de l' équipe KYC de la Direction Commerciale, votre principale mission consiste à :
Analyser la conformité de la documentation présente (justificatifs)
Conduire les différentes analyses de risques : Géographique, Activité, Produit/Service, Fiscal, Sustainability , Sanction, PEP, Corruption, SOW, SOF...
Conduire les diligences additionnelles requises et joindre les preuves documentaires nécessaires
Proposer une évaluation du risque final au Banquier qui reste le garant du risque du dossier
Effectuer les demandes auprès des Clients pour obtenir les informations ou pièces additionnelles nécessaires.
Activités annexes :
Contrôler la documentation liée aux services d'investissement
Contrôler la documentation liée aux procurations (bancaires et Banque à distance);
Participer aux différents projets concernant l'organisation et les outils de l'équipe.
Proposer des solutions de simplification ou d'amélioration et participer à leurs mises en œuvre.
Mission renouvelable.
profil recherché
De formation Bac+4/5, vous justifiez d'une expérience de 2 années minimum dans la fonction KYC/AML
Connaissance Règlementation LCB-FT
Connaissances juridiques des différentes catégories de Personnes Morales (sociétés d'exploitation, sociétés patrimoniales, associations fondations
Approche en risque des problématiques
Maîtrise des logiciels bureautiques et agilité avec les outils IT
Bon niveau d'Anglais
à propos de notre client
Nous recherchons pour le compte de notre client, une banque privée, un Gestionnaire KYC H/F
informations complémentaires
niveau d'études : BAC+4
salaire : 35 000
€
type de salaire : annuel