CHARGÉ DE CONFORMITÉ LCB/FT (F/H)

Courbevoie (92)  - intérim

description du poste

Vos missions seront les suivantes :

- Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers de Correspondent Banking issus du traitement d'alertes provenant des outils de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires ;
- Emettre des recommandations afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN ;
- Rédiger les déclarations de soupçon qui seront transmises à TRACFIN ;
- Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d'autres équipes d'investigations (ie. Fraude, autres fonctions d'investigations du Groupe) ;
- Appliquer la réglementation française en matière de LCB/FT ainsi que les normes et procédures internes du groupe ;
- Prendre en charge, à la demande du responsable du département, toute mission d'assistance ponctuelle.

profil recherché

- Bonne connaissance et/ou expérience de la conformité : Diplôme spécialisé – Institut Bancaire et/ou Master - en droit ou conformité, expérience banque de réseau (2 à 3 ans) ou de traitement de dossiers LCB/FT ;
- Bonnes qualités rédactionnelles et de communication (oral et écrit) en français et en anglais ;
- Forte curiosité intellectuelle, rigueur, autonomie et sens de l'organisation ;
- Bonne connaissance / expertise du marché entreprise et du Correspondent Banking, ;
- Capacité de dialogue, d'analyse et force de conviction et de synthèse.

Processus de recrutement
Rejoignez notre équipe en 3 étapes faciles ! Postulez, validez votre candidature et inutile de vous soucier de la suite, nous nous occupons de tout.

à propos de notre client

Notre client, basé à La Défense, offre des services financiers de pointe pour répondre aux besoins de ses clients.

informations complémentaires

niveau d'études : BAC+4
salaire : 36 000 - 41 000 €
type de salaire : annuel