INVESTIGATEUR FRAUDE (F/H)

Courbevoie (92)  - CDI

description du poste

- Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers issus du traitement d'alertes provenant des outils de détections opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires.
- Juger de la pertinence de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN sur leurs propres dossiers ainsi que sur ceux des investigateurs plus juniors et, le cas échéant, transmettre rédiger les déclarations de soupçon à Tracfin.
- Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d'autres équipes d'investigations ( Fraude, autres fonctions d'investigations du Groupe).
- Appliquer la réglementation française en matière de LCB/FT ainsi que les normes et procédures internes de la compagnie et du groupe.
- Apporter son support aux initiatives et projets clefs de la fonction.

profil recherché

Expérience significative de 5 années minimum acquise au sein d'une banque/ compagnie d'assurance dans un département de conformité avec une spécialisation dans le traitement des alertes ou dans les investigations en matière de lutte anti-blanchiment.
Expérience de déclarant et/ou Correspondant TRACFIN depuis au moins 2 ans.
Formation supérieure de niveau Master 2 avec spécialisation en droit ou conformité ou audit ou expérience significative acquise au sein d'un établissement financier.

à propos de notre client

Nous recherchons pour notre client, Organisme Assurantiel/Bancaire basé à la Défense, Un Analyste/investigateur Anti Fraude / Anti blanchiment (h/f) au sein de la Direction Compliance, dans le cadre d'un recrutement en CDI.

informations complémentaires

niveau d'études : BAC+5
salaire : 70 000 - 75 000 €
type de salaire : annuel