détail de l'offre.
nom de l’offre : ANALYSTE KYC/AML H/F
référence de l'offre : 307-PSS-0000290_02C
offre publiée le : 21 novembre 2022
secteur d’activité : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
localisation : Paris Cedex 08 (75)
type de contrat : intérim
durée : 3 mois
salaire : 38 000 € / an
expérience : 5 année(s)
description du poste
Au sein de l'équipe KYC P&C la mission confiée consiste:
Au traitement des changements de circonstance et mises à jour des dossiers clients et tiers liés, initiés par le banquier en charge
de la relation;
A l'identification des revues de risque de Blanchiment et de Financement du Terrorisme (LCB-FT) des clients et à leur validation, hors revue périodique
Les mises à jour et revues concernent les Personnes physiques, Personnes morales et Organismes à But Non Lucratif clients de la
Banque et leurs tiers liés
Conduire les analyses de connaissance client, selon les normes AML du Groupe et piloter le statut des dossiers
Contrôler la documentation KYC transmises: contrôle de la validité des documents signés par le client et des justificatifs fournis en cohérence avec le changement de circonstance demandé
Identifier les éventuels impacts sur le niveau de risque LCB-FT du client et informer l'équipe dédiée pour qu'une revue du risque
soit initiée (Even Driven Review)
Assurer la fonction de Quality Check (QC) pour les EDR
Contribuer au suivi, à la mise à jour et à l'optimisation des process et procédures du département
Contribuer à la fluidité du traitement en coordination avec les banquiers et assistants, les autres équipes KYC, la Conformité et l'ensemble des autres départements pouvant intervenir dans la chaîne de traitement
profil recherché
De formation Bac+4, vous justifiez d'une expérience de 5 années minimum.
Connaissance de la Banque Privée
Connaissance Règlementation LCB-FT, FATCA CRS, Sapin II
Connaissance juridiques des différentes catégories de Personnes Morales (sociétés d'exploitation, sociétés patrimoniales, associations fondations)
Bonne compréhension globale des processus et de l'environnement
Sens du travail en équipe
Confidentialité
Approche en risque des problématiques
Maîtrise des logiciels (Excel, Power Point)
Agilité avec les outils IT (internes)
Anglais professionnel
à propos de notre client
Nous recherchons pour le compte de notre client, une banque privée, un Analyste KYC/AML H/F
informations complémentaires
niveau d'études : BAC+4
salaire : 38 000
€
type de salaire : annuel