description du poste
Les principales missions de l'investigateur LCB/FT sont les suivantes :
•Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers clients issus du traitement d'alertes provenant des outils de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires ;
•Émettre des recommandations afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN ;
•Rédiger les déclarations de soupçon qui seront transmises à TRACFIN ;
•Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d'autres équipes d'investigations (ie. Fraude, autres fonctions d'investigations du Groupe) ;
•Prendre en charge, à la demande du responsable du département toute mission d'assistance ponctuelle.
profil recherché
•Bonne connaissance et/ou expérience de la conformité :
Traitement d'alertes de LCB/FT
Ou Expérience banque de réseau (2 à 3 ans).
Ou Diplôme spécialisé – Institut Bancaire et/ou Master - en droit ou conformité.
•Qualités rédactionnelles et de communication en français ;
•Forte curiosité intellectuelle, rigueur, autonomie et sens de l'organisation ;
•Capacité de dialogue, d'analyse et force de conviction, et de synthèse ;
•Bon niveau d'anglais à l'écrit.
à propos de notre client
Nous recherchons pour le compte de notre client, grand établissement bancaire, Un chargé de conformité LCB/FT H/F
informations complémentaires
niveau d'études : BAC+3
salaire : 35 000
€
type de salaire : annuel
détail de l'offre.
offre publiée le : 28 octobre 2022
secteur d’activité : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
salaire : 35 000 € / an
localisation : Courbevoie (92)
type de contrat : intérim
durée : 6 mois
expérience : 2 année(s)
référence de l'offre : 307-PSS-0000682_01C