ANALYSTE KYC/AML (F/H)

Paris 08 (75)  - CDD

description du poste

Au sein de l'équipe KYC P&C la mission confiée consiste:

Au traitement des changements de circonstance et mises à jour des dossiers clients et tiers liés, initiés par le banquier en charge de la relation;

A l'identification des revues de risque de Blanchiment et de Financement du Terrorisme (LCB-FT) des clients et à leur validation, hors revue périodique

Les mises à jour et revues concernent les Personnes physiques, Personnes morales et Organismes à But Non Lucratif clients de la Banque et leurs tiers liés

Conduire les analyses de connaissance client, selon les normes AML du Groupe et piloter le statut des dossiers

Contrôler la documentation KYC transmises: contrôle de la validité des documents signés par le client et des justificatifs fournis en cohérence avec le changement de circonstance demandé

Identifier les éventuels impacts sur le niveau de risque LCB-FT du client et informer l'équipe dédiée pour qu'une revue du risque soit initiée (Even Driven Review)

Assurer la fonction de Quality Check (QC) pour les EDR

Contribuer au suivi, à la mise à jour et à l'optimisation des process et procédures du département

Contribuer à la fluidité du traitement en coordination avec les banquiers et assistants, les autres équipes KYC, la Conformité et l'ensemble des autres départements pouvant intervenir dans la chaîne de traitement

profil recherché

Vous êtes titulaire Bac + 4 ou 5 avec une expérience bancaire de 5 ans environ.

Connaissance de la règlementation

Connaissances des processus, des risques opérationnels

Connaissance de la Banque Privée

Connaissance Règlementation LCB-FT, FATCA CRS, Sapin II

Connaissance juridiques des différentes catégories de Personnes Morales (sociétés d'exploitation, sociétés patrimoniales, associations fondations)

Orientation Client

Accueil Téléphonique

Rigueur dans l'analyse et la formalisation

Respect des procédures internes

Organisation et autonomie personnelle dans le travail

Bonne compréhension globale des processus et de l'environnement

Sens du travail en équipe

Confidentialité

Approche en risque des problématiques

Maîtrise des logiciels (Excel, Power Point)

Agilité avec les outils IT (internes)

Anglais professionnel

à propos de notre client

Le cabinet Expectra recrute pour l'un de ses clients, une banque privée, un Analyste KYC / ALM H/F.

informations complémentaires

niveau d'études : BAC+4
salaire : 40 000 - 45 000 €
type de salaire : annuel