Emploi Chargé de conformité lab/ft (f/h) à Reims (51) en intérim | Expectra 307-O49-0000916_02C

CHARGÉ DE CONFORMITÉ LAB/FT (F/H)

Reims (51) - intérim

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détail de l'offre.

nom de l’offre : CHARGÉ DE CONFORMITÉ LAB/FT (F/H)

référence de l'offre : 307-O49-0000916_02C

offre publiée le : 2 juin 2021

secteur d’activité : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

localisation : Reims (51)

type de contrat : intérim

durée : 6 mois

salaire : 38 000 € annuel

expérience : 2 année(s)

description du poste

Les principales missions dévolues l'investigateur LCB/FT sont les suivantes :
- Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers clients issus du traitement d'alertes provenant des outils
de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions
judiciaires ;
- Emettre des recommandations afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN ;
- Rédiger les déclarations de soupçon qui seront transmises à TRACFIN ;
- Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d'autres équipes d'investigations (ie.
Fraude, autres fonctions d'investigations du Groupe) ;
- Appliquer les normes et procédures internes du groupe ;
- Prendre en charge, à la demande du responsable du département toute mission d'assistance ponctuelle.

profil recherché

De formation Bac+5, vous justifiez d'une expérience de 2 /3 années minimum.
- Bonne connaissance et/ou expérience de la conformité : Diplôme spécialisé – Institut Bancaire et/ou Master - en
droit ou conformité, expérience banque de réseau (2 à 3 ans) ou traitement d'alertes de LCB/FT ;
- Qualités rédactionnelles et de communication en français et en anglais ;
- Forte curiosité intellectuelle, rigueur, autonomie et sens de l'organisation ;
- Capacité de dialogue, d'analyse et force de conviction, et de synthèse ;
- Bon niveau d'anglais, à l'oral et à l'écrit.

à propos de notre client

Nous recherchons pour le compte de notre client, un Chargé de Conformité LAB/FT (F/H)

informations complémentaires

niveau d'études : BAC+5
salaire minimum : 38 000 €
type de salaire : Annuel

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